济南农商行被罚189.70万元 因提供虚假的统计报表等11项违法

作者：木子李

来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）

7月21日，央行济南分行披露行政处罚信息，济南农商行因11项违法违规行为被警告并被罚款189.70万元，2位员工也被罚款。

（来源：央行济南分行）

济南农商行的11项违法违规行为分别是：

一、提供虚假的统计报表；

二、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；

三、未按规定收缴假币；

四、未按规定设置“待结算财政款项”科目核算其经收税款；

五、国库集中支付业务存在先与人民银行清算后实际支付、集中支付退回资金划转国库不及时的情况；

六、个别中央级非税收入资金划缴国库不及时；

七、提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

八、未准确、完整、及时报送个人信用信息；

九、异议处理超期；

十、与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；

十一、未按规定开展客户风险等级评估、调整和审核工作。

同时，时任济南农商行城关支行客户经理董芃被罚款1.10万元；时任济南农商行运营管理部总经理崔春元被罚款3.50万元。

公开资料显示，济南农商行2015年成立，山东省鲁信投资控股集团有限公司和济南财金投资有限公司分别持股10%，并列济南农商行第一大股东。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）