济宁银行提供虚假统计报表等8项违法违规被罚112.20万元

作者：禾凉

来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）

7月21日，中国人民银行济南分行披露信息显示，济宁银行因提供虚假的统计报表等8项违法违规被中国人民银行济南分行给予警告，并处罚款112.20万元。

（来源：中国人民银行济南分行）

具体违规表现为：

1.提供虚假的统计报表；

2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；

3.对外支付不宜流通人民币；

4.部分非税收入清分后划转财政专户不及时；

5.未按照规定对异议信息进行标注；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

8.未按规定报送可疑交易报告。

同时，时任济宁银行零售金融事业部副总裁、党委委员、副行长的贾广东因对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告违法违规行为负有责任，被罚款4.50万元。

值得注意的是，2020年，济宁银行的主营业务收入为67.26亿元，同比增长13.90%；净利润为6.47亿元，同比增长4.35%。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）